公告日期：2024-03-22

公告编号：2024-020

证券代码：831418 证券简称：三合盛 主办券商：山西证券
山西三合盛智慧科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长林建雄先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数68,157,800 股，占公司有表决权股份总数的 77.58%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-020

（一）审议通过《关于公司拟向太原农村商业银行长风街支行申请授信额度的议
案 》
1.议案内容：

因公司经营需要，补充营运资金，公司拟太原农村商业银行长风街支行申请授信不超 1000 万，贷款期限为壹年，授信额度年利率在 6%-8%之间，具体授信额度年利率根据银行实际贷款利率支付。

该笔贷款控股股东、实际控制人林建雄无偿提供无限连带责任保证。该关联担保不收取任何费用，为公司单方面获得利益的交易。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 68,157,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 22 日

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