公告日期：2024-08-07

公告编号：2024-015

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 2 日 以书面方式发出

5.会议主持人：胡浩
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议，符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》及有关法规、法律的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 2 人。

监事周清影因时间冲突缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名林斌先生为公司监事的议案》
1.议案内容：

公司监事周清影女士因个人原因提出辞职申请，导致监事会成员低于法定人

公告编号：2024-015

数，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会提名林斌先生为公司股东代表监事。 林斌先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律法规的规定。 详细情况见披露于全国中小企业股份转让系统的 《监事任命公告》（公告编号： 2024-016）

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 8 月 22 日上午 10 时在公司会议室召开 2024 年第
二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，不适用回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》 。
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司
监事会
2024 年 8 月 7 日

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