公告日期：2023-12-22

公告编号：2023-056

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十八次会议于 2023年 12 月 22 日审议并通过：

提名徐君双先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份4,329,000 股，占公司股本的 12.03%，不是失信联合惩戒对象。

提名柏谦先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名嵇兆云女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张佳超先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张恒军先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

张佳超，男，1981 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。2013 年 7 月

公告编号：2023-056

至 2017 年 9 月任职于上海神舟电力有限公司担任基建部部长；2017 年 10 月至 2019 年
6 月任职于北京外企德科人力资源服务上海有限公司担任高级投资经理；2019 年 7 月至
2022 年 10 月任职于上海新碧企业管理有限公司担任总裁助理；2022 年 11 月至 2022 年
7 月自由职业者；2023 年 8 月至今任职于中境建工集团（上海）装饰设计有限公司担任总经理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。

无。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次董事换届选举符合《公司章程》的规定及公司管理的需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

公告编号：2023-056

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日

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