
公告日期:2023-09-11
公告编号:2023-035
证券代码:831416 证券简称:中境智能 主办券商:浙商证券
中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司
关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会由公司董事会负责召集,由公司董事长徐君双先生主持,符合《公司法》等法律、相关行政法规和《公司章程》的有关规定;会议召集人及会议主持人的资格合法、有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场会议方式召开
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 9 月 27 日 9:00。
公告编号:2023-035
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831416 中境智能 2023 年 9 月 22 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于中境建工集团(上海)装饰设计有限公司减资的议案》
中境建工集团(上海)智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)的控股子公司中境建工集团(上海)装饰设计有限公司(以下简称“中境装饰公司”)
注册资本为人民币 5,000 万元,其中公司认缴出资额 4,900 万元,持股比例 98%,
徐君双认缴出资额 100 万元,持股比例 2%。
公司根据经营发展需要,结合实际业务情况,拟将中境装饰公司注册资本减少至人民币 2,013 万元,减资后公司认缴出资额 1,972.74 万元,占中境装饰公司注册资本的 98%,徐君双认缴出资额 40.26 万元,占中境装饰公司注册资本的2%。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为徐君双、施善芳、上海中境投资发展集团有限公司、守德物联网科技(上海)有限公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
公告编号:2023-035
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出度本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记。
(二)登记时间:2023 年 9 月 27 日 8:30
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式::联系人:沈晓钦 邮编 201100 电话:021-54156538 传真:
021-54152011 邮箱:shenxiaoqin@czjcg.com 地址:上海市闵行区都会路
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