公告日期：2023-05-25

公告编号：2023-024

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐君双
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数29,755,800 股，占公司有表决权股份总数的 82.66%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事柏谦、张恒军因时间冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李景霞、陈旸旸因时间冲突缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-024

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名张恒军先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 5 月 5 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《董事任命公告》（公告编号：2023-020）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,755,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

陈强 董事 离职 2023 年 5 月 2023 年第三次临 审议通过

25 日 时股东大会

张恒 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第三次临 审议通过

军 25 日 时股东大会

四、备查文件目录
《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2023-024

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 25 日

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