公告日期：2023-02-21

公告编号：2023-009

证券代码：831416 证券简称：中境智能 主办券商：浙商证券
中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：徐君双
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数31,852,800 股，占公司有表决权股份总数的 88.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事柏谦、陈强因时间冲突缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李阿荣、陈旸旸因时间冲突缺席；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-009

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公司根据发展需要，拟将公司经营范围变更如下：一般项目：从事智能科技、数字化科技、建筑科技、新材料科技、环保科技、计算机科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；各类工程建设活动；物业管理，住房租赁，非居住房地产租赁，会议及展览服务；建筑材料批发；金属材料批发；五金产品批发。

因公司经营范围发生变更，需要对公司章程进行修订。现拟用章程修正案的方式，对公司章程进行修订。

此次经营范围变动较大的原因，除新增的经营范围外，系 2021 年 3 月 15 日
市场监督总局公示了《经营范围规范表述目录》（征求意见稿）的影响。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 31,852,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
《中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议》

公告编号：2023-009

中境建工集团（上海）智能科技股份有限公司
董事会
2023 年 2 月 21 日

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