公告日期：2024-06-27

公告编号：2024-024

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：宋彩虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数50,348,360 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-024

无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

提名宋彩虹女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,793,398 股，占公司股本的 17.4645%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名邓非先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,428,481 股，占公司股本的 20.712%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名万方先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,676,504 股，占公司股本的3.3297%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名朱红丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名付雅琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名范磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓华先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

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次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于提名周松涛为公司监事的议案》
1.议案内容：

提名周松涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该监事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股……
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