公告日期：2024-06-11

华创证券有限责任公司

关于武汉天际航信息科技股份有限公司

2022 年股票期权激励计划

第一个行权期行权条件未成就暨注销股票期权的意见

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股权激励和员工持股计划业务办理指南》及相关法律法规的规定，华创证券有限责任公司（以下简称“华创证券”、“主办券商”）作为武汉天际航信息科技股份有限公司（以下简称“天际航”或“公司”）的主办券商，对天际航 2022 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权出具以下专项意见：

一、股票期权激励计划已履行的相关审批程序及信息披露情况

2022 年 8 月 27 日，天际航召开了第三届董事会第八次会议，审议通过了
《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）> 的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《公司 2022 年股票期权激励计划 激励对象名单》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜 的议案》等相关议案。其中，公司董事朱红丽作为本次激励计划的激励对象对 于激励计划事项回避表决。

同日，公司董事会收到合计持有 40.46%股份的股东邓非、宋彩虹书面提交
的函，提请在 2022 年 9 月 17 日召开的 2022 年第二次临时股东大会中增加《关
于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>的议 案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划 激励对象名单的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相 关事宜的议案》临时提案。公司董事会同意将股东邓非、宋彩虹提出的临时提 案提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

2022 年 8 月 29 日，天际航于股转公司网站披露了《2022 年股票期权激励
计划（草案）》《第三届董事会第八次会议决议公告》《关于认定核心员工进行公示并征求意见的公告》《关于 2022 年股票期权激励对象名单的公告》及《关于 2022 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告》。

2022 年 8 月 29 日至 2022 年 9 月 8 日，天际航通过公司公示栏等形式，在
公司内部就提名核心员工、本次激励计划激励对象名单进行了公示，公示时间不少于 10 天。公示期内，公司员工未对提名核心员工、本次激励计划的激励对象名单提出异议。

2022 年 9 月 9 日，天际航召开了 2022 年第二次职工代表大会，审议通过
了《关于认定公司核心员工的议案》。

2022 年 9 月 9 日，天际航召开了第三届监事会第六次会议，审议通过了
《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》和《公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》等相关议案。监事会在公示期满后对激励名单进行了审核，对本次激励计划发表了同意的意见。监事会认为，公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机制，实现公司可持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2022 年 9 月 9 日，天际航于股转公司网站披露了《第三届监事会第七次会
议决议公告》《监事会关于股票期权激励计划激励对象名单及相关事项的核查意见》《2022 年第二次职工代表大会决议公告》以及《监事会关于拟认定核心员工的核查意见》等公告。

2022 年 9 月 17 日，天际航召开了 2022 年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）>的议案》《关于拟认定公司核心员工的议案》《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激
励相关事宜的议案》等议案，并于 2022 年 9 月 20 日于股转公司网站披露了
《2022 年第二次临时股东大会决议公告》。

2022 年 11 月 9 日，天际航召开了第三届董事会第十次会议和第三届监事
会第九次会议，审议通过了《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年 股票期权激励计划（草案）（修订稿）>的议案》，并将议案提交公司 2022 年 第四次临时股东大会审议。监事对于变更后的激励计划草案发表了同意的意见。 监事会认为，公司实施股权激励计划有利于进一步建立、健全公司长效激励机 制，实现公司可持续发展，且不存在损害公司及全体股东利益的情形。同日， 公司于股转公司网站披露了《20……
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