公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-021

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日上午 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2024-021

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831412 天际航 2024 年 6 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司董事会换届选举》的议案

提名宋彩虹女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,793,398 股，占公司股本的 17.4645%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名邓非先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,428,481 股，占公司股本的 20.712%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名万方先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,676,504 股，占公司股本的3.3297%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名朱红丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名付雅琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大

公告编号：2024-021

会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名范磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓华先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。
（二）审议《关于提名周松涛为公司监事的议案》

提名周松涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该监事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案……
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