公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-018

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：江英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》、公司《2022 年股票期权激励计划(草案)（修订稿）》以及公司 2022年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划激励授予部

公告编号：2024-018

分期权的 1 名激励对象已离职，董事会决定注销其已获授权但尚未行权的股票期权合计 80,000 份；鉴于公司第一个行权期行权条件未满足，董事会决定注销其余 38 名激励对象第一个行权期未达到行权条件的股票期权共计 407,000 份。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《股权激励计划股票期权注销公告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提名周松涛为公司监事的议案》
1.议案内容：

提名周松涛先生为公司监事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该监事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司
监事会
2024 年 6 月 11 日

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