公告日期：2024-06-11

公告编号：2024-017

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 28 日以通讯方式发出
5.会议主持人：宋彩虹女士

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于注销部分股票期权的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求(试行)》、公司《2022 年股票期权激励计划(草案)（修订稿）》及公司 2022

公告编号：2024-017

年第二次临时股东大会的授权，鉴于公司 2022 年股票期权激励计划激励授予部分期权的 1 名激励对象已离职，董事会决定注销其已获授权但尚未行权的股票期权合计 80,000 份；鉴于公司第一个行权期行权条件未满足，董事会决定注销其余 38 名激励对象第一个行权期未达到行权条件的股票期权共计 407,000 份。具
体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《股权激励计划股票期权注销公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案
1.议案内容：

提名宋彩虹女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 8,793,398 股，占公司股本的 17.4645%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名邓非先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 10,428,481 股，占公司股本的 20.712%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名万方先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,676,504 股，占公司股本的3.3297%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名朱红丽女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名付雅琴女士为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名范磊先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会

公告编号：2024-017

决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

提名郑晓华先生为公司董事，任职期限三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，该董事候选人为连任，不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交……
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