公告日期：2024-05-28

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长宋彩虹
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数50,348,360 股，占公司有表决权股份总数的 99.9967%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台上 www.neeq.com.cn 披露的《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度董事会工作报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

2023 年度监事会工作报告

2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

2023 年财务决算
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

2024 年度财务预算报告
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容：

2023 年度利润不分红，资本公积不进行转增。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,360 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七）审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

授权公司管理层使用闲置资金进行委托理财，详见公司于 2023 年 4 月 26 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上www.neeq.com.cn 披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,348,……
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