公告日期：2024-04-26

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投票。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 26 日上午 10：00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831412 天际航 2024 年 5 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北今天律师事务所赵力国、李映雪律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。
（二）审议《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。
（三）审议《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2023 年度监事
会工作报告》。
（四）审议《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

2023 年度利润不分红、不转增。
（七）审议《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。
（八）审议《关于授权使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。
（九）审议《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构>的议案》

鉴于双方良好合作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024

年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-010）。
（十）审议《2023 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-007）。
（十一）审议《关于会计政策变更的议案》

财政部于 2022 年发布了《关于印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》
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