公告日期：2024-04-26

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

第三届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 15 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：江英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年年度报告及摘要》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，监事会认为，公司年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，年报内容及格式符合年报编制的规定，所含信息真实反映了公
司的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

公司监事会主席江英代表监事会就 2023 年度监事会工作做了汇报。经审议，监事会认为，监事会切实履行职责，对公司发展起了积极作用。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年度财务决算情况予以汇报。经审议，监事会认为，2023 年度财务决算报告能够真实反映公司整体运行情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2024 年度财务预算报告》1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2024 年度财务预算情况予以汇报。经审议，监事会认为， 2024 年度财务预算符合公司经营计划，预算编制和
审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司管理制度的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案》1.议案内容：

2023 年度利润不分红、不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于授权使用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于授权使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于授权使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财
务审计机构》
1.议案内容：

鉴于双方良好合作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024
年度财务审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份
转让系统指定信息披……
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