公告日期：2023-11-07

公告编号：2023-035

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 26 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：江英
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

公司拟认定董杰、许剑锋、罗干、余成勇、付关涛、陈永泽、黄春志、胡锦泉、雷剑共 9 人为公司核心员工。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-035

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留权益授予的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年10月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《关于2022年股票期权激励计划预留权益授予的激励对象名单公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司
监事会
2023 年 11 月 7 日

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