公告日期：2023-10-27

公告编号：2023-031

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长宋彩虹

6.会议列席人员：监事江英、监事罗元元

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》 的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2023-031

定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于认定核心员工进行公示并征求 意见的公告》（公告编号：2023-032）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年股票期权激励计划预留权益授予的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统
指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于 2022 年股票期权激励计划预
留权益授予的激励对象名单公告》（公告编号：2022-033）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

提请于 2023 年 11 月 15 日在召开公司 2023 年第一次临时股东大会具体内
容详见公司于 2023 年 10 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台
www.neeq.com.cn 上披露的《2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编 号：2023-034）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-031

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》
武汉天际航信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 27 日

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