公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-029

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 13 日以通讯方式方式发
出

5.会议主持人：宋彩虹女士

6.会议列席人员：全体董事、监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年半年度报告>的议案》

公告编号：2023-029

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2023 年半年度报告及摘要情况予以汇报。经审议，董事会认为，公司半年报编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，半年报内容及格式符合半年报编制的规定，所含信息真实反映了公司的经营成果和财务状况。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2023 上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》1.议案内容：

2023 上半年公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《武汉天际航信息科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

武汉天际航信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 24 日

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