公告日期：2023-04-21

证券代码：831412 证券简称：天际航 主办券商：华创证券
武汉天际航信息科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场、通讯方式召开。本次会议投票方式为现场投 票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 27 日上午 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831412 天际航 2023 年 5 月 26
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

湖北今天律师事务所赵力国、李映雪律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将 2022 年年度报告及摘要情况
予以汇报。经审议，董事会认为，公司年报编制和审议程序符合法律、法规和 《公司章程》的规定，年报内容及格式符合年报编制的规定，所含信息真实反 映了公司的经营成果和财务状况。
（二）审议《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司董事会编制了《2022 年度董事
会工作报告》。

（三）审议《武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司监事会编制了《2022 年度监事
会工作报告》。
（四）审议《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2022 年度财务决算报
告》。
（五）审议《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等规定，公司编制了《2023 年度财务预算报
告》。
（六）审议《关于<武汉天际航信息科技股份有限公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

2022 年度利润不分红、不转增。

（七）审议《关于<续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构>的议案》

鉴于双方良好合作，拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023
年度财务审计机构。
（八）审议《2022 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台 （www.neeq.com.cn）披露的《武汉天际航信息科技公司股份有限公司募集资 金专项使用报告》（公告编号：2023-016）。
（九）审议《关于拟注销控股子公司武汉源微数创信息科技有限公司的议案》

根据公司战略发展规划，为优化公司组织结构、统一配置公司资源、提升 管理效率，降低管理运营成本，拟注销控股子公司武汉源微数创信息科技有限 公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。