公告日期：2023-04-14

武汉天际航信息科技股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：武汉市东湖新技术开发区武汉大学科技园宏业楼一楼
主办券商:华创证券

住所：贵州省贵阳市云岩区中华北路216号

2023年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

武汉天际航信息科技股份有限公司（加盖公章）
2022/3/1

目录

声明......- 2 -
目录......- 3 -
释义......- 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比 ...... - 8 -
三、 定向发行有关事项的调整情况 ......- 11 -
四、 有关声明 ......- 11 -
五、 备查文件 ......- 12 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、天际航、发行人 指 武汉天际航信息科技股份有限公司

公司章程 指 武汉天际航信息科技股份有限公司章程

股东大会 指 股份公司股东大会

董事会 指 股份公司董事会

监事会 指 股份公司监事会

三会 指 股东大会、董事会、监事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财
务负责人

管理层 指 股份公司董事、监事及高级管理人员

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《股票定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 武汉天际航信息科技股份有限公司 2022
年第一次股票定向发行

《股票认购协议》 指 公司与本次股票发行对象签署的附生效条
件的《股票认购协议》

发行对象、认购人 指 武汉荣辰维诺投资有限公司

汉阳投发集团 指 武汉市汉阳投资发展集团有限公司

华创证券、主办券商 指 华创证券有限责任公司

律师事务所 指 湖北今天律师事务所

会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

报告期 指 2020 年、2021 年、2022 年 1-6 月

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转系统、全国股转系统、全国股转公司 指 全国中小企……
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