公告日期：2024-03-29

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为福建森达电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄可可、肖平、刘静凤在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

（一）黄可可，男，1973 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本
科学历，律师。1991 年 8 月至 2000 年 6 月，任上海三菱电梯有限公司福建分公
司职员；2000 年 6 月起至今担任福建国富律师事务所副主任。2021 年 9 月起至
今任公司独立董事。

（二）肖平，男，1983 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士，
国际注册管理咨询师（CMC），高级网络工程师、教授。2007 年 7 月至 2018 年 6
月，历任用友软件股份有限公司福州分公司 NC 事业部大客户经理、实施开发部经理、资源中心总监、人力行政部总监、副总经理，新道科技股份有限公司福建省区总经理、全国伙伴经营委员会副主任；2018 年 6 月起至今，任小成就（福建）教育科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2019 年 12 月起至今，任国创（福州）投资咨询有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2021 年 4月起至今，任福州鼓楼国创謇张投资中心（有限合伙）创始合伙人兼执行事务合伙人委派代表；2022 年 4 月起至今，任福州鲸缨数字文化艺术有限公司法定代表人、执行董事兼总经理；2023 年 2 月起至今，任福建省企业人力资源发展促
进会法人代表、常务副会长兼秘书长；2023 年 9 月起至今，任福建省海峡两岸人才交流合作协会监事长、厦门市国发创新科技研究院院长；2021 年 9 月起至今任公司独立董事。

（三）刘静凤，女，1983 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博
士研究生，注册税务师、注册会计师、高级会计师、高级经济师。2005 年 7 月至 2017 年 1 月，历任元洪（福建）面粉有限公司会计，厦门兴海湾监理咨询有限公司福州分公司主办会计及办公室主任，福建企业外务代理有限公司财务部经理，福州软件职业技术学院讲师、会计与审计教研室主任、经贸系副主任；2015
年 11 月起至今，任福州信数网络科技有限公司执行董事兼总经理；2016 年 6 月
起任职于福州豪顺鑫税务师事务所有限公司，现任财税部总经理、监事。2022年 10 月起至今，任公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 9 次董事会会议、5 次股东大会。独立董事黄可可、
肖平、刘静凤会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

黄可可 9 9 0 0 否 5

肖 平 9 9 0 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。