公告日期：2024-03-29

公告编号：2024-013

证券代码：831406 证券简称：森达电气 主办券商：兴业证券
福建森达电气股份有限公司

第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 18 日 以书面方式发出

5.会议主持人：江建忠先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》以及有关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会对 2023 年度监事会会议召开情况、监事会监督意见进行报告，并提出了 2024 年工作展望。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-013

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年3月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-015）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-016）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司 2023 年度财务决算报告对公司 2023 年度各项财务指标进行详细分析。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司在总结 2023 年经营情况和分析 2024 年经营形势的基础上，结合发展目
标和市场开拓情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

议案内容详见2024年3月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息

公告编号：2024-013

披露平台上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司续聘财务审计机构的议案》
1.议案内容：

同意续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《福建森达电气股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。

福建森达电气股份有限公司
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