公告日期：2024-05-21

证券代码：831405 证券简称：赞普 ST 主办券商：天风证券

天津赞普科技股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长张寿权
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，无需相关部门审批。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 61.9988%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司董事会秘书出席会议，其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

2023 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（二） 审议通过《关于 2023 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（三） 审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

关于 2023 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（四） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

（五） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律法规和公司规章的规定，监事会主席代表监事会将公司2023 年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（六） 审议通过《中兴华会计师事务所关于天津赞普科技股份有限公
司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1.议案内容：

中兴华会计师事务所关于天津赞普科技股份有限公司 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
（七） 审议通过《董事会关……
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