公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-018

证券代码：831405 证券简称：ST 赞普 主办券商：天风证券
天津赞普科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 16 日以书面方
式发出
5. 会议主持人：监事会主席戚会舫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津赞普科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

公告编号：2024-018

（一） 审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

关于 2023 年年度报告及摘要

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明的议案》
1.议案内容：

监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准意见专项说明

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决.

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《公司 2023 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2024-018

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2023 年年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

关于 2024 年度财务预算报告

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《天津赞普科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

天津赞普科技股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 29 日

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