公告日期：2023-08-25

公告编号：2023-040

证券代码：831405 证券简称：ST 赞普 主办券商：天风证券

天津赞普科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 15 日以书面形
式发出
5.会议主持人：董事长张寿权
6.会议列席人员：戚会舫、何伟、张成
7.召开情况合法合规性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》、《公司法》的规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2023-040

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于 2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《天津赞普科技股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号 2023-039）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《天津赞普科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
天津赞普科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日

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