公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-025

证券代码：831405 证券简称：ST 赞普 主办券商：天风证券
天津赞普科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 26 日以书面及
通讯通知
5. 会议主持人：监事会主席戚会舫
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《天津赞普科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

公告编号：2023-025

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于监事会换届选举》的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会成员即将任期届满，依据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，为保证公司监事会的正常运行，公司监事会提名戚会舫、何伟为公司第四届监事会股东代表监事候选人，以上人员经公司股东大会审议通过后,与公司职工代表大会选举出的职工代表监事一起组成公司第四届监事会，任期三年，上述监事候选人为连选连任。

经核查，上述人员不属于《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。为保证公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍将按照法律法规及公司章程的规定，认真履行监事职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
1、《天津赞普科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

天津赞普科技股份有限公司
监事会
2023 年 6 月 9 日

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