公告日期：2023-06-09

公告编号：2023-023

证券代码：831405 证券简称：ST 赞普 主办券商：天风证券

天津赞普科技股份有限公司

董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第
十四次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名张寿权先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1500 万股，占公司股本的 31%，不是失信联合惩戒对象。

提名路雨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1500 万股，占公司股本的 31%，不是失信联合惩戒对象。

提名王琨先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2023-023

股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张森先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名梁肇亮先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第
八次会议于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

提名戚会舫女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名何伟先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交股东大会审议，自 2023 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

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(三) 职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职
工代表大会于 2023 年 6 月 9 日审议并通过：

任命张成先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2023 年
6 月 9 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的

0%，不是失信联合惩戒对象。
(四) 首次任命职工代表监事人员履历

张成，男，1978 年 4 月出生，大专学历，毕业后在天津武警 8631
部队参军，在部队担任过班长、排长，主要带兵管理和训练，2011 年11 月，就任于天津赞普科技股份有限公司行政中心任总经理助理，主要负责总经理的行政工作。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行的正常换届，有利于完善公司治理结构，不会对公司生产、经营产生不

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利影响，符合公司治理要求及公司经营管理的需要。
三、 备查文件

(一) 天津赞普科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决
议

(二) 天津……
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