公告日期：2024-09-11

公告编号：2024-034

证券代码：831402 证券简称：帝联科技 主办券商：开源证券
上海帝联信息科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长康凯先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》、《公司章程》及国家相关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
72,803,200.00 股，占公司有表决权股份总数的 61.8286%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-034

公司财务负责人王开武先生列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容：

截至2024年 6月30日，公司财务报表未分配利润累计金额-218,728,534.20
元，未弥补亏损超过实收股本总额。公司分析了业绩亏损的主要原因及持续采取的举措。

具体议案内容详见公司于2024年 8月23日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2024-031）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 72,803,200.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案内容不涉及关联交易，无须回避表决。
三、备查文件目录
《上海帝联信息科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

上海帝联信息科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 11 日

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