
公告日期:2023-08-25
公告编号:2023-029
证券代码:831402 证券简称:帝联科技 主办券商:开源证券
上海帝联信息科技股份有限公司
第五届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日
2.会议召开地点:公司一楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5.会议主持人:董事长康凯先生
6.会议列席人员:财务负责人、董事会秘书王开武
7.召开情况合法合规性说明:
会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》
1.议案内容:
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关要求,公司编制了《2023 年半年度报告》,报告包含的信息公允、全面、真实地反映了公
公告编号:2023-029
司本报告期的财务状况和经营成果等事项。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于拟注销公司孙公司的议案》
1.议案内容:
汕头翌旭网络科技有限公司是帝联科技的孙公司,由公司的全资子公司上海上海翌旭网络科技有限公司 100%控股,自成立以来业务量一直较少,根据公司经营管理需要,决定整合公司资源降低管理成本,公司拟注销汕头翌旭网络科技有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》
1.议案内容:
截至 2023 年 6 月 30 日,上海帝联信息科技股份有限公司(以下简称“公司”)
财务报表未分配利润累计金额-193,525,718.63 元,未弥补亏损超过实收股本总额。公司分析了业绩亏损的主要原因及持续采取的举措。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-029
(四)审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2023 年 9 月 12 日(周二)在公司一楼会议室召开公司 2023 年第
一次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容不涉及关联交易,无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《上海帝联信息科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》
上海帝联信息科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。