公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-021

证券代码：831397 证券简称：康泽药业 主办券商：兴业证券

康泽药业股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为康泽药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋小保、方典秋、曾爱东在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

宋小保：男，1974 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历。1997
年 7 月至 2000 年 6 月任开封机械厂工艺部助理工程师；2003 年 8 月至 2004 年 7
月任重庆大学经济与工商管理学院会计系研究助理；2008 年 1 月至 2018 年 1 月
历任汕头大学商学院会计学专业教师、商学院会计学专业主任、商学院副院长等职务；2018 年 2 月至今任汕头大学商学院会计与财务系教授；2016 年至今任中国民主同盟汕头市委员会副主委；2020 年 6 月至今任广东蒙泰高新纤维股份有限公司独立董事；2020 年 9 月至今任广东越群生物科技股份有限公司独立董事；2021 年 9 月至今任汕头第一城开发有限公司执行董事。

方典秋：男，汉族，中共党员，1950 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1975 年毕业于中山医学院后一直留校、院工作直到退休。享受中山大学行政六级（处级）待遇。曾在中山医科大学校长办公室、电教中心、中山大学附属第一医院等单位工作，曾任职科长，主任，书记，副院长等职。曾兼任汕头大学校长助理，海南三亚农垦医院、中山大学附属第八医院、大连香港皇家医院、揭

公告编号：2024-021

阳市人民医院等医院的顾问、院长助理等职。曾被省委组织部选派到清远市阳山县挂职副书记。曾受聘任康芝药业有限公司特别医疗顾问。现任中国生物医学工程学会体外反搏分会秘书长、广东省医药商会副会长。

曾爱东：女，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学学士，持有注册执业律师证。历任广东省汕头经济特区对外贸易开发总公司经济管理办公室主任、汕头市商业银行总行人事教育部副经理、广东国源岭东律师事务所副主任及专职律师。现任国信信扬（汕头）律师事务所主任及专职律师、汕头市律师行业党委委员、汕头仲裁委员会仲裁员、汕头市劳动人事争议仲裁委员会仲裁员、汕头市妇联副主席（兼职）。曾获中共全国律师行业委员会颁发的全国律师行业优秀党员、汕头市律师协会颁发的首届汕头市十大优秀律师及律师行业服务贡献奖等多个奖项。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事宋小保、
方典秋、曾爱东会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

……
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