公告日期：2024-03-12

三达奥克化学股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：辽宁省大连市高新技术产业园区龙头分园庆龙街51号
主办券商

申万宏源承销保荐

(新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际
大厦20楼2004室)

2024年3月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
全体董事签名：

丛力 王晓风 张吉伟

郑心岩 丛阳

全体监事签名：

曲义 于功强 吕栓锁

全体高级管理人员签名：

张吉伟 王晓风 郭星勇

郑心岩 冯素芳 侯振诚

三达奥克化学股份有限公司（加盖公章）
年 月 日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 9 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 12 -
四、 特殊投资条款 ......- 12 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 12 -
六、 有关声明 ......- 14 -
七、 备查文件 ......- 15 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、三达奥克、发行人 指 三达奥克化学股份有限公司

股东大会 指 三达奥克化学股份有限公司股东大会

董事会 指 三达奥克化学股份有限公司董事会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董
事会秘书

主办券商、申万宏源承销保荐 指 申万宏源证券承销保荐有限责任公司

《公司章程》 指 《三达奥克化学股份有限公司章程》

《募集资金管理制度》 指 《三达奥克化学股份有限公司募集资金管
理制度》

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统

全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发
行规则》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办……
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