公告日期：2023-12-28

公告编号：2023-035

证券代码：831391 证券简称：三达奥克 主办券商：申万宏源承销保荐
三达奥克化学股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 12 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-035

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831391 三达奥克 2024 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于〈三达奥克化学股份有限公司股票定向发行说明书〉》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《三达奥克化学股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号 2023-033）。
（二）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。
（三）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。
（四）审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议》议案
议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五次

公告编号：2023-035

会议决议公告》（公告编号：2023-032）。
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜》议案。

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2023-032）。
（六）审议《关于修订募集资金管理制度》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方信
息披露平台 （www.neeq.com.cn）发布的《募集资金管理制度》（公告编号：2023-034）。
（七）审议《关于修改<公司章程>》议案

议案内容详见公司 2023 年 12 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn)上披露的《三达奥克化学股份有限公司第六届董事会第五……
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