公告日期：2023-03-22

公告编号：2023-006

证券代码：831386 证券简称：风华环保 主办券商：东莞证券
广东风华环保设备股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 22 日

2.会议召开地点：广东省梅州市梅江区东升工业园公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长梁华新
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数58,440,000 股，占公司有表决权股份总数的 73.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司在任高级管理人员 4 人，列席 4 人。

公告编号：2023-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会提前换届选举暨选举第四届董事会董事》的议案1.议案内容：

公司第三届董事会任期为 2020 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 16 日，现根据公
司经营发展需要，公司董事会拟提前进行换届选举。公司董事会拟提名梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为第四届董事会董事候选人，参加董事会换届选举，任期三年。自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

第四届董事会董事候选人梁华新、陈惠珍、梁良、陈李明、陈苑玲为连选连任，不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数58,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
（二）审议通过《关于监事会提前换届选举暨选举第四届监事会股东代表监事》
的议案
1.议案内容：

公司第三届监事会任期为 2020 年 4 月 17 日至 2023 年 4 月 16 日，现根据公
司经营发展需要，公司监事会拟提前进行换届选举。公司监事会提名陈建强、余汉勇为第四届监事会监事候选人，参加监事会换届选举，与公司职工代表大会民主选举产生的 1 名职工代表监事谢思宜组成第四届监事会。第四届监事会监事候选人陈建强先生、余汉勇先生不存在《公司法》中不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选，第四届监事

公告编号：2023-006

会任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数58,440,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

梁华新 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
22 日 时股东大会

陈惠珍 董事 任职 2023 年 3 月 2023 年第一次临 审议通过
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