公告日期：2023-05-19

证券代码：831382 证券简称：智创联合 主办券商：海通证券
北京智创联合科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长杨建国先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京智创联合科技股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数22,428,900 股，占公司有表决权股份总数的 50.91%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 6 人，列席 6 人；

董事杨建国、董事吴维贵、董事许前喜、董事单会祥亲自列席，董事王
万涛授权董事许前喜列席，董事郑萍授权董事吴维贵列席。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

监事徐贵霞、监事李成禹亲自列席，监事赵长伍授权监事徐贵霞列席。
3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1．议案内容：

根据公司 2023 年度业务需要，公司对 2023 年度日常性关联交易事项进行
了预计，预计 2023 年度公司关联股东杨建国、吴维贵拟为公司申请公司借款（包括银行贷款和授信、其他金融机构借款、发行债券、发行票据、担保机构担保等）额度提供不超过 3,000 万元的担保。
2．议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况：

本议案涉及关联股东杨建国、吴维贵，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条第（五）项，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免予按照关联交易的方式进行审议，因此杨建国、吴维贵无需回避表决。
（二）审议通过《关于<公司董事会 2022 年度工作报告>的议案》
1．议案内容：

公司董事会对公司 2022 年度经营情况、投资情况、董事会的会议情况及决议内容、年度利润分配预案等作了汇报，内容详见《公司董事会 2022 年度工作报告》。董事会全体董事在 2022 年度严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行股东大会各项决议，忠实、勤勉地履行职责。
2．议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于<公司监事会 2022 年度工作报告>的议案》
1．议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，监事会将 2022 年度监事会主要工作情况、重点工作进展等予以汇报，详见《公司监事会 2022 年度工作报告》。 2．议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1．议案内容：

根据《公司章程》的规定和 2022 年度经营业绩及财务情况，公司对 2022
年度财务工作以及财务收支情况进行总结，编制了《公司 2022 年度财务决算报告》，详见《公司 2022 年度财务决算报告》。
2．议案表决结果：

赞成股数 22,428,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100.00%；反对 0
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。
3．回避表决情况：……
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