公告日期：2024-05-24

证券代码：831378 证券简称：富耐克 主办券商：中原证券
富耐克超硬材料股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：郑州高新技术产业开发区梧桐西街 9 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长李和鑫先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数90,974,034 股，占公司有表决权股份总数的 70.49%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 3,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0023%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司财务总监、董事会秘书列席会议。

公司全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容请见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-014）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司董事会对 2023 年董事会工作进行了总结，并形成《2023 年度董事会工
作报告》。公司独立董事孙玉福、谢军民向董事会递交了 2023 年度述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职。《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编
号：2024-019、2024-020），详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台发布的相关内容。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会梳理和总结了 2023 年会议审议事项，对监督事项进行了分析与讨论，并编制了《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于 2023 年度权益分派方案的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 90,974,034 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：

详细内容请见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系……
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