公告日期：2023-09-12

公告编号：2023-029

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 28 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长蒙在沅

6.会议列席人员：监事会主席李学诚、监事韩伟、监事刘蓉

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2023-029

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设董事长一名，由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。现提名董事蒙在沅先生为公司董事长，任期三年，自董事会选举通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设总裁一名，由公司董事会聘任或解聘。现提名段兆华先生任公司总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任公司副总裁的议案》
1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设副总裁，由公司董事会聘任或解聘。现提名李俊东先生为公司副总裁，任期三年，自董事会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2023-029

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设财务总监一名，由公司董事会聘任或解聘。现提名裴军宁女士为公司财务总监，任期三年，自董事会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设总工程师一名，由公司董事会聘任或解聘。现提名李耀荣先生为公司总工程师，任期三年，自董事会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于聘任公司总裁助理的议案》
1.议案内容：

根据《天津宝成机械制造股份有限公司章程》的规定，公司设总裁助理，由公司董事会聘任或解聘。现提名王维斌先生为公司总裁助理，任期三年，自董事会通过之日起计算。

公告编号：2023-029

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：……
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