公告日期：2023-08-24

公告编号：2023-024

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十二次会议于 2023年 8 月 22 日审议并通过：

提名蒙在沅先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名段兆华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李耀荣先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭妙女士为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名王维斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王维斌先生，1990 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2011

公告编号：2023-024

年 4 月至 2014 年 12 月任天津宝成机械制造股份有限公司安装中心资料员，2015 年 1
月至 2022 年 2 月任天津宝成机械制造股份有限公司安装中心项目经理，2022 年 3 月至
2022 年 11 月任天津宝成机械制造股份有限公司生产部助理，2022 年 12 月至今任天津
宝成机械制造股份有限公司生产部部长，2023 年 5 月至今任天津宝成机械制造股份有限公司总裁助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行正常换届，符合公司发展的需求，不会对公司生产、经营产生不利影响。

为确保董事会的正常运作。第四届董事会任期届满至第五届董事会就任之前，第四届董事会全体成员将继续履行董事职责。
三、备查文件

天津宝成机械制造股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

天津宝成机械制造股份有限公司

公告编号：2023-024

董事会
2023 年 8 月 24 日

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