公告日期：2023-05-22

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长蒙在沅
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 16 人，持有表决权的股份总数53,686,740.00 股，占公司有表决权股份总数的 79.54%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事林月军因公缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书薛玲列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理，对公司生产经营中的重大事项进行了认真的研究和审慎的决策，为公司的稳定和发展做出了贡献。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.15%；反对股数 1,531,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程和监事会议事规则，2022年，监事会忠实地履行监事会工作 职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时，依法对董事会 和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进了公司的规范运作。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.15%；反对股数 1,531,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了公司 2022 年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.15%；反对股数 1,531,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度实际发生关联交易的议案》
1.议案内容：

经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认公司于 2022 年实际发生的日常性关联交易事项。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 5,637,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 78.63%；
反对股数 1,531,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 21.37%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津宝成机械集团有限公司、柴宝成、柴宝祥、柴宝奎、董俊生。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-80,198,375.54 元。

公司没有可供分配的利润，2022 年度无法进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 52,155,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的97.15%；反对股数 1,531,740 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 2.85%；
弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
（六）审议通过《关于公司 ……
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