公告日期：2023-04-21

公告编号：2023-008

证券代码：831372 证券简称：宝成股份 主办券商：渤海证券
天津宝成机械制造股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 9 日 以电子邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席李学诚
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与主持符合《中华人民共和国公司法》、《天津宝成机械制造股份有限公司公司章程》及其他相关法律法规、规章制度等的规定，会议的召集、召开合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关规定和要求，公司监事会对《天津宝成机械制造股份有

公告编号：2023-008

限公司 2022 年年度报告》（以下简称年度报告）及《天津宝成机械制造股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（以下简称年度报告摘要）进行了审核，并发表审议意见如下：

1、2022 年年度报告及摘要的编制及审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部各项管理制度的规定；

2、2022 年年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2022 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2022 年度的经营成果和财
务状况。具体内容详见于 2023 年 4 月 21 日于全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2022-009）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据公司章程和监事会议事规则，2022 年，监事会忠实地履行监事会工作职责，保护股东、公司、员工等各利益相关方的合法权益，同时依法对董事会和高级管理人员的履职行为进行监督和检查，进一步促进了公司的规范运作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

公司依据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报表编写了

公告编号：2023-008

公司 2022 年度财务决算报告，该报告的内容依据充分、适当。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

截至 2022 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-80,198,375.54 元。

公司没有可供分配的利润，2022 年度无法进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2022 年度实际发生关联交易的议案》
1.议案内容：

经过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，确认公司于 2022 年实际发生的日常性关联交易事项。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回……
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