
公告日期:2024-04-12
证券代码:831369 证券简称:帜扬信通 主办券商:中泰证券
帜扬信通科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会设置会场,以现场会议方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 8 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 831369 帜扬信通 2024 年 4 月 30 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
北京市海嘉律师事务所律师。
(七)会议地点
北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 3 层 301 室。
二、会议审议事项
(一)审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》
《2022 年度董事会工作报告》
(二)审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》
《2023 年度监事会工作报告》
(三)审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》
《2023 年度财务决算报告》
(四)审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》
《2024 年度财务预算报告》
(五)审议《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》
《2023 年年度报告及年度报告摘要》
(六)审议《关于<2023 年度权益分派预案>的议案》
结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润和资本公积的实际情况,考虑到公司未来可持续发展,公司拟定 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(七)审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024年审计机构的议案》
公司拟聘用中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,聘期一年。
(八)审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》
为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益,在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下,结合公司日常经营中的资金使用情况,公司拟使用闲置资金用于投资低风险银行理财产品,额度不超过 5 亿元。在上述投资额度及范围内,授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件,由财务部具体实施,期限自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2025年 5 月 31 日有效。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证;
2、自然人股东由代理人代表出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书原件和代理人身份证(原件及复印件);3、法人股东应由其法定代表人亲自出席会议,法人股东应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件);
4、法人股东法定代表人有合理理由无法出席的,应由其法定代表人授权的代理人出席本次会议,应提供法人股东《营业执照》(副本复印件加盖公章)、法定代表人身份证(原件及复印件)、法人股东签章的授权委托书原件和代理人的身份证(原件及复印件)。
(二)登记时间:2024 年 5 月 ……
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