公告日期：2023-04-18

证券代码：831369 证券简称：帜扬信通 主办券商：中泰证券
帜扬信通科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会设置会场，以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 10:00。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831369 帜扬信通 2023 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京市海嘉律师事务所律师。
（七）会议地点

北京市丰台区南四环西路 188 号二区 10 号楼 3 层 301 室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

《2022 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》

《2022 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

《2022 年度财务决算报告》
（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

《2023 年度财务预算报告》
（五）审议《关于<2022 年年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2022 年年度报告及年度报告摘要》
（六）审议《关于<2022 年度权益分派预案>的议案》

结合公司当前实际经营、现金流状况、未分配利润和资本公积的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司拟定 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
（七）审议《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023年审计机构的议案》

公司拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。
（八）审议《关于使用闲置资金购买银行理财产品的议案》

为提高公司自有闲置资金使用效率、提升投资收益，在保证公司日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，结合公司日常经营中的资金使用情况，公司拟使用闲置资金用于投资低风险银行理财产品，额度不超过 5 亿元。在上述投资额度及范围内，授权公司总经理行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施，期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2024年 5 月 31 日有效。
（九）审议《关于选举郝春继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事郝春继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。郝春不属于失信联合惩戒对象。

（十）审议《关于选举王东生继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和
《公司章程》的有关规定进行换届选举，选举第三届董事会董事王东生继续担任公司第四届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满止。王东生不属于失信联合惩戒对象。
（十一）审议《关于选举邵征继续为公司第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期于 2023 年 5 月 19 日届满，现根据《公司法》和
《公司章……
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