公告日期：2022-12-15

公告编号：2022-074

证券代码：831369 证券简称：帜扬信通 主办券商：中泰证券

帜扬信通科技股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：由出席会议的股东推举曾晨先生主持

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数34,660,431 股，占公司有表决权股份总数的 99.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张敬威因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事徐雷因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-074

4.公司财务总监李颖列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名周玉琢先生为公司董事的议案》

1.议案内容：

公司原董事曾晨先生因个人原因辞去董事职务，导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，为了不影响公司董事会的正常工作，提名周玉琢先生为公司的董事候选人，任期与第三届董事会保持一致。周玉琢先生不是失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1.议案内容：

根据公司经营需要，拟修改公司章程第七条。

第七条修订前：董事长为公司的法定代表人。

第七条修订后：总经理为公司的法定代表人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 34,660,431 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

公告编号：2022-074

3.回避表决情况

本次议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾晨 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

周玉琢 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过

月 15 日 时股东大会

四、备查文件目录

《帜扬信通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

帜扬信通科技股份有限公司

董事会

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