
公告日期:2022-12-15
公告编号:2022-074
证券代码:831369 证券简称:帜扬信通 主办券商:中泰证券
帜扬信通科技股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:由出席会议的股东推举曾晨先生主持
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数34,660,431 股,占公司有表决权股份总数的 99.03%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 4 人,董事张敬威因出差缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 2 人,监事徐雷因出差缺席;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2022-074
4.公司财务总监李颖列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名周玉琢先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
公司原董事曾晨先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为了不影响公司董事会的正常工作,提名周玉琢先生为公司的董事候选人,任期与第三届董事会保持一致。周玉琢先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,660,431 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营需要,拟修改公司章程第七条。
第七条修订前:董事长为公司的法定代表人。
第七条修订后:总经理为公司的法定代表人。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 34,660,431 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
公告编号:2022-074
3.回避表决情况
本次议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
曾晨 董事 离职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
周玉琢 董事 任职 2022 年 12 2022 年第二次临 审议通过
月 15 日 时股东大会
四、备查文件目录
《帜扬信通科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
帜扬信通科技股份有限公司
董事会
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