公告日期:2022-11-30
公告编号:2022-070
证券代码:831369 证券简称:帜扬信通 主办券商:中泰证券
帜扬信通科技股份有限公司
第三届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 11 月 30 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人:过半数董事推举曾晨先生主持
6.会议列席人员:全体监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名周玉琢先生为公司董事的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-070
公司原董事曾晨先生因个人原因辞去董事职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,为了不影响公司董事会的正常工作,提名周玉琢先生为公司的董事候选人,任期与第三届董事会保持一致。周玉琢先生不是失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于选举郝春女士为公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要,经董事会提名,选举郝春女士担任公司董事长,任期本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。郝春女士不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任王东生先生为公司总经理的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等相关规定及公司发展需要,聘任王东生先生为公司总经理,任期自本次董事会通过之日起至第三届董事会任期届满止。王东生先生不属于失信联合惩戒对象,不存在不适合担任此职位的情形。
公告编号:2022-070
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容:
根据公司经营需要,拟修订公司章程第七条。
第七条修订前:董事长为公司的法定代表人。
第七条修订后:总经理为公司的法定代表人。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
公司拟于 2022 年 12 月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会,审议上述议
案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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