公告日期：2024-01-08

公告编号：2024-005

证券代码：831368 证券简称：阳光电通 主办券商：中山证券
新疆阳光电通科技股份有限公司董事长、监事会主席、职工

代表监事、高级管理人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
（一）董事长、高级管理人员换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第一次会议于 2024 年1 月 8 日审议并通过：

选举章义开先生为公司董事长，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 899,700 股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任章义开先生为公司总经理，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 899,700 股，占公司股本的 7.5%，不是失信联合惩戒对象。

聘任齐文丽女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王艳霞女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第一次会议于 2024 年1 月 8 日审议并通过：

选举高杰先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2024 年第一次职工代表大会于 2024

公告编号：2024-005

年 1 月 8 日审议并通过：

选举吴丽华女士为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 8 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

吴丽华，女，1993 年 06 月 13 日出生，毕业于新疆农业大学，电气自动化专业，
本科学历，无境外永久居留权。2014 年 07 月-2022 年 01 月历任新疆国龙天际装饰
设计工程有限公司文员、出纳；2023 年 2 月至今就职于新疆阳光电通科技股份有限 公司，任出纳。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：

公司本次董事长、监事会主席、职工代表监事、高级管理人员换届选举是根据《公 司法》、《公司章程》相关规定进行的正常换届选举，符合公司治理的需要，不会对公 司的生产、经营产生不利影响。
三、备查文件

1、《新疆阳光电通科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；

2、《新疆阳光电通科技股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》。

公告编号：2024-005

新疆阳光电通科技股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 8 日

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