公告日期：2024-04-29

公告编号：2024-002

证券代码：831358 证券简称：新华环保 主办券商：国投证券
石家庄新华能源环保科技股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：石家庄市装备制造基地新华路 6 号公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日 以书面方式发出

5.会议主持人：段大为
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的通知、召开符合法律、法规和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度监事会工作
报告》
1.议案内容：

根据公司的经营情况，监事会编制《2023 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-002

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度财务决算报
告》
1.议案内容：

根据 2023 年企业经营情况，编制《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度利润分配方
案》
1.议案内容：

2023 年度利润不进行分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2024 年度财务预算报
告》
1.议案内容：

根据 2024 年企业发展规划及工作计划，编制《2024 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告》1.议案内容：

公告编号：2024-002

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其
摘要》
1.议案内容：

《石家庄新华能源环保科技股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《石家庄新华能源环保科技股份有限公司关于预计 2024 年度日
常性关联交易的议案》
1.议案内容：

预计了公司 2024 年度日常性关联交易。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第四届监事会第六次会议决议》

石家庄新华能源环保科技股份有限公司
监事会
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