公告日期：2023-06-19

公告编号：2023-015

证券代码：831350 证券简称：展浩电气 主办券商：东北证券
包头市展浩电气股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 12 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：楚敬毅先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法 律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去公司王文义先生董事职务》的议案
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，因工作调整及公司经营管理的需要，免去公司

公告编号：2023-015

王文义先生董事会董事职务，自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于免去公司王文义先生总经理职务》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整及公司经营管理 的需要，免去包头市展浩电气股份有限公司王文义先生总经理职务，自本次董 事会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于免去公司张鹏先生副总经理职务》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，因工作调整及公司经营管理 的需要，免去包头市展浩电气股分有限公司张鹏先生副总经理职务，自本次董 事会审议通过之日起生效

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提名郝春梅为公司新任董事》的议案
1.议案内容：

公告编号：2023-015

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司董事会提名郝 春梅女士为公司新任董事。职任职期限自 2023 年第一次临时股东大会审议通 过之日起至第四届董事会任期届满之日止。郝春梅被提名为公司第四届董事会
新任董事，且自 2021 年 1 月 27 日起担任公司财务负责人职务。

经核查，上述提名董事不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问 答》 中提及的失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职 资格，符合董事任职标准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，经董事会提名聘任楚敬毅为包头 市展浩电气股份有限公司总经理，任期三年，自公司第四届董事会第二次会议 审议通过之日起至第四届董事会届满止。经核查楚敬毅具备《公司法》、《公司 章程》等规定的担任公司高管的任职资格，且不属于全国中小企业股份转让系 统发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中提及的失信联合 惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票……
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