公告日期：2024-04-18

公告编号：2024-011

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江承销保荐

湖北益通建设股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》与《湖北益通建设股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-011

1、 现场会议召开时间：2024 年 5 月 11 日 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831343 益通建设 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排
本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所律师出席会议。
（七） 会议地点

湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号公司十七楼会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《2023 年董事会工作报告》

对公司 2023 年度董事会工作情况予以审议。
（二）审议《2023 年监事会工作报告》

对公司 2023 年度监事会工作情况予以审议。
（三）审议《2023 年年度报告及摘要》

对公司 2023 年度报告及摘要予以审议。

公告编号：2024-011

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

对公司 2023 年度财务决算报告予以审议。
（五）审议《2024 年度财务预算报告》

对公司 2024 年度财务预算报告予以审议。
（六）审议《2023 年度利润分配预案》

对公司 2023 年度利润分配预案予以审议。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

对公司 2024 年日常性关联交易情况予以审议。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陶加林、张晓东、凌红军、钟颂。
（八）审议《关于预计 2024 年度申请银行授信暨资产抵押及相关授权的议案》

对公司 2024 年申请银行授信暨资产抵押及相关授权的情况予以审议。（九）审议《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明的议案》

对《关于股东及关联方占用资金情况专项审计说明》的情况进行审议。上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为七；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，
三、 会议登记方法

公告编号：2024-011

（一） 登记方式

出席现场会议的股东持有以下证件办理登记手续：1、自然人股东持本人身份证及证劵账户卡；2、被委托人出席本次股东会议的，代理人应持委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书及股东证劵账户卡；3、由法定代表人出席本次会议，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡。股东可用信函或传真方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

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