公告日期：2023-05-09

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 6 日

2.会议召开地点：：湖北省宜昌市西陵二路 165 号公司 17 楼会议室3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陶加林
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人，持有表决权的股份总数 119,478,480 股，占公司有表决权股份总数的 75.29%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员 1 人列席会议
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《2022 年董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年董事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,478,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二） 审议通过《2022 年监事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,478,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三） 审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

2022 年年度报告及摘要。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,478,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四） 审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

对公司 2022 年度财务决算情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,478,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五） 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

对公司 2023 年度财务预算情况予以审议。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,478,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六） 审议通过《2022 年度利润分配预案》

1.议案内容：

公司拟以 2022 年年末总股本 158,700,000 股为基数，每 10 股
派发现金股利 0.50 元(含税),预计分派红利 7,935,000.00 元

2.议案表决结果：

普通股同意股数 119,478,480 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（七） 审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 http://www.neeq.com.cn 发布的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 24,712,283 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股……
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