公告日期：2023-03-29

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江证券

湖北益通建设股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 3 月 28 日

2.会议召开地点：湖北省宜昌市西陵区西陵二路 165 号

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：陶加林

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 28 人，持有表决权的股份总数 116,093,880 股，占公司有表决权股份总数的 73.15%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员 5 人列席会议。

（四） 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司战略规划及生产经营的需

要，特修改《公司章程》中的相关条款。

详见公司于2023年3月13日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com.cn）的《关于修改<公司章程>的公告》（公告编号2023-009）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三

分之二以上通过。

3.回避表决情况

无

（五） 审议通过《关于换届选举陶加林先生任第四届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。经第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十七次会议审议，通过陶加林先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（六） 审议通过《关于换届选举张晓东先生任第四届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届

选举。经第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十七次会议审议，通过张晓东先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（七） 审议通过《关于换届选举陶其阳先生任第四届董事会董事候选

人的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事会三年任期即将届满，为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。经第三届董事会提名委员会提名，第三届董事会第十七次会议审议，通过陶其阳先生为第四届董事会董事候选人。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 116,093,880 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无

（八） 审议通过《关于换届选举钟颂先生任第四届董事会董事候选人

的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会……
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