公告日期：2023-03-13

公告编号：2023-011

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江证券
湖北益通建设股份有限公司

董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第十七次会议于 2023 年 3 月 10 日审议并通过：

选举陶加林先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 33,531,950 股，占公司股本的
21.23%，不是失信联合惩戒对象。

选举张晓东先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 15,150,000 股，占公司股本的
9.55%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-011

选举陶其阳先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

选举钟颂先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,111,000 股，占公司股本的
5.74%，不是失信联合惩戒对象。

选举丁学兵先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 2,333,100 股，占公司股本的
1.47%，不是失信联合惩戒对象。

选举凌红军先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,213,500 股，占公司股本的
5.81%，不是失信联合惩戒对象。

选举孙志远先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提

公告编号：2023-011

交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 242,100 股，占公司股本的
0.15%，不是失信联合惩戒对象。

选举周宜先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 9,075,400 股，占公司股本的
5.72%，不是失信联合惩戒对象。

选举熊海波先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 372,500 股，占公司股本的
0.23%，不是失信联合惩戒对象。

根据《公司法》及公司章程的有关规定，职工监事由公司职工代表大会选举产生，届时将与上述两位股东监事共同组成公司监事会。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导

公告编号：2023-011

致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。(二) 对公司生产、经营的影响：

本次董事、监事的选举系公司正常换届，未对公司日常生产、经营活动产生不利影响，符合公司治理要求。
三、 备查文件
1、《湖北益通建设股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》；2、《湖北益通建设股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司
董事会
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