公告日期：2023-01-06

公告编号：2023-002

证券代码：831343 证券简称：益通建设 主办券商：长江证券
湖北益通建设股份有限公司

对外投资成立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 对外投资概述

（一） 基本情况

为更好地适应市场变化，促进公司的多元化发展，提升公司的科技转化能力，寻求新的经济增长点，拟新成立建筑科技子公司。

（二） 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《并购重组业务规则适用指引第 1 号》的规定，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组” 。因此， 公司本次对外投资不构成重大资产重组。

（三） 是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

公告编号：2023-002

（四） 审议和表决情况

公司于 2023 年 1 月 6 日召开第三届董事会第十六次会议,审
议通过了《关于成立建筑科技子公司的议案》，根据《公司章程》
及《对外投资管理制度》的规定，本事项不需经过股东大会批准。
（五） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六） 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、 投资协议其他主体的基本情况

全资子公司不涉及其他投资主体。
三、 投资标的情况
（一） 投资标的基本情况

名称：湖北高新建筑科技有限责任公司

注册地：白洋绿色建材产业园

主营业务：房屋建筑和市政项目的设计、施工和运维；建筑新材料的生产和销售；建筑新技术的推广应用；新能源等新兴产业的投资、施工和运维；建筑及劳务工程施工和服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资方式 出资额或投资金 出资比例或持 实缴金额

公告编号：2023-002

额 股比例

湖 北 益 通 建 现金 4000 万元 100% 100 万元

设 股 份 有 限

公司
（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为

√现金 □资产 □股权 □其他具体方式

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司留存的自有资金。四、 对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
五、 对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一） 本次对外投资的目的

为更好地适应市场变化，促进公司的多元化发展，提升公司的科技转化能力，寻求新的经济增长点。
（二） 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。
（三） 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资以闲置自有资金投入，子公司成立后，将依托公司

公告编号：2023-002

现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。
六、 备查文件目录
《湖北益通建设股份有限公司第三届董事会第十六会议决议》。

湖北益通建设股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 6 日

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